2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
3.تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
4.الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب إجمالية قدرها 730 ألف ريال سعودي (سبعمائة وثلاثون ألف ريال سعودي) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.
5.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
7.الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.
8.الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
9.الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
10.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
11.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
12.الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
13.الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
14.الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبة).
15.الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
16.الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,687,500,000) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، إلى حساب الأرباح المبقاة.
17.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
مباشر (اقتصاد)
