بند توضيح مقدمة تعلن شركة أسمنت المدينة ("أسمنت المدينة ") لمساهميها الكرام عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة ("مذكرة التفاهم") مع شركة أسمنت ام القرى ("أسمنت ام القرى")، والتي بموجبها اتفقت الشركتان على بدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت المدينة على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت ام القرى ("الصفقة المحتملة"). وبناءً على ذلك، ستبدأ أسمنت المدينة وأسمنت ام القرى بدراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة المتعلقة بالصفقة المحتملة. تاريخ توقيع مذكرة التفاهم 1444-04-09 الموافق 2022-11-03 مدة المذكرة ستة أشهر مع إمكانية تمديدها حسب اتفاق الطرفين اسم الطرف الذي تم التوقيع معه شركة أسمنت ام القرى اسم المستشار المالي لكل طرف من اطراف الاتفاقية لم يتم تعيين مستشار مالي حتى الآن. وستُعلن شركة أسمنت المدينة بوقت لاحق عن أي تطورات بخصوص تعيين مستشارها المالي. اهم شروط المذكرة اتفقت أسمنت المدينة وأسمنت ام القرى بشكل غير ملزم بموجب مذكرة التفاهم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، أن تكون آلية التنفيذ من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل أسمنت المدينة (بصفتها العارض) لأسمنت ام القرى (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت ام القرى وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت المدينة لمساهمي أسمنت ام القرى وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ، على أن يتم تحديد قيمة الصفقة ومعامل المبادلة بعد انهاء الدراسات اللازمة بما تتضمنه من فحوصات نافية للجهالة، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم أسمنت ام القرى بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل لأسمنت المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تعد اتفاق غير ملزم لتنفيذ الصفقة المحتملة، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق أسمنت المدينة وأسمنت ام القرى على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة والتي ستتضمن الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من أسمنت المدينة وأسمنت ام القرى على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل ذات الصلة في حينه.
أطراف ذات علاقة تجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن تنطوي الصفقة المحتملة على أطراف ذوي علاقة وأن يكون لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، وسيتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. الاجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية يسعى الطرفان إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة بأسرع وقت ممكن حسبما يلزم الموافقات تخضع الصفقة المحتملة للموافقات النظامية، بما في ذلك موافقات الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين. معلومات اضافية ستقوم أسمنت المدينة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المحتملة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.مباشر (اقتصاد)
