أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص «متواجد بإحدى الدول للعمل بها» وزوجته - مقيمين بمركز شرطة نبروه بالدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول «بالعمله الأجنبية»، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانية بالبريد المصرى وهو ما يعرف بـ«نظام المقاصة» وتقوم الثانية عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة الثانية وتم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالاشتراك مع الأول «المتواجد بإحدى الدول»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقًا للفحص المستندى (9) ملايين جنيه مصرى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
