2) الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م، ومناقشته.
3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.
4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الاول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو") مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي" لوجي بوينت" و"سيسكو"). وبلغت قيمة المعاملات 493,281 ريال سعودي للعام 2022م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمّت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)
8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمّت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ"سيسكو") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و"سيسكو"). بلغت قيمة المعاملات 19,001,531 ريال سعودي للعام 2022م وتمثلت في تكاليف إدارة سكن الموظفين وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمّت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمّت بين "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو") والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس الإدارة لشركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي "لوجي بوينت" و"سيسكو" وعضو مجلس إدارة الشركة العربية لتجارة المواد السائبة). بلغت قيمة المعاملات 13,824 ريال سعودي للعام 2022م وتمثلت في معاملات تأجير أرض ومستودعات من قبل "لوجي بوينت"، وقد تمّت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمّت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو") علماً أن شركة "سيسكو" تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة، وأنّ للسيد/ طلال الدخيل مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس الإدارة في شركتي "توزيع" و"سيسكو"). بلغت قيمة المعاملات 67,561,402 مليون ريال سعودي للعام 2022م وتمثلت في عملية بيع المياه من قبل شركة كنداسة بالإضافة إلى المصاريف المشتركة بين الشركتين، وقد تمّت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
11) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01-07-2023م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 30-06-2026م . (مرفق السيرة الذاتية)
12) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01-07-2023م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2026م ، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم (مرفق السيرة الذاتية)
- الأستاذ نادر محمد عاشور
- الأستاذ طلال ناصر الدخيل
- الأستاذ حسين حسن عيد
- المهندس ياسر أسعد علاف
13) التصويت على صرف مبلغ (3,500,410) ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 /2022م.
14) التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
مباشر (اقتصاد)
