إعلان شركة الآمار الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

2- التصويت على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باسم الشركة (مرفق).

3- التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

4- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11/04/2023م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 10/04/2026م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 11/04/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 10/04/2026م و لمدة ثلاث سنوات، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

الأستاذ/ فيصل السقاف (عضو مستقل)

الأستاذ/ سلفيو دي جيرولامو (عضو مستقل)

الأستاذ/ سلفانو سالا تيشيات (عضو مستقل)

7- ‌التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م .