إعلان شركة مصنع جمجوم للأدوية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ / محمود يوسف جمجوم (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / فارس إبراهيم عبدالله الغنام ( عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ/ جورجس بيير سكورديريت (عضو مجلس الإدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الاستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم( عضو مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ نور أحمد كاذر باشا شريف (عضو مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ميشيل مارسيل جين- ماري لي بارز (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1-الأستاذ/ فارس إبراهيم عبدالله الغنام (رئيس لجنة المراجعة ).

2-الأستاذ/ جورجس بيير سكورديريت ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على صرف مبلغ 2,324,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

2. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات الطباعة (علب الكرتون الصغيرة للأدوية)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (20,529,024) ريال سعودي.

3. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (11,244,436) ريال سعودي.

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، يتضمن ذلك تقديم دفعات مقدمة لعام 2024 لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة الدفعات المقدمة في العام 2023 بلغت (4,553,644) ريال سعودي كدفعة مقدمة لمعاملات تمت خلال عام 2023 منها (509,602) ريال سعودي تم دفعها عن العام 2024.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم ألجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لغرض مصروفات تشغيلية للمشروع المشترك وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة المصروفات لعام 2023 بلغت (821,147) ريال سعودي.