الدكتور / محمد بن عبدالله الشيحة (رئيس المجلس)
السيد/ خالد صالح الفوزان (نائب رئيس المجلس)
السيد/ سلمان صالح الفوزان (عضو المجلس)
ولم يحضر الاجتماع:
الدكتور/ احمد محمد ابوعباة (عضو المجلس)
السيد/ عبدالرحمن عبدالمحسن المنصور (عضو المجلس)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر من اللجان :السيد/ محمد عبدالكريم المطرودي (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.
3- الموافق على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
4- الموافقة على تعيين السادة شركة الحيد واليحيى محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بقيمة 245000 ريال .
معلومات اضافية لم يتم احتساب الاصوات للبند الخامس (( التصويت على صرف مبلغ 152,500.00 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م. )) وذلك لعدم حجب التصويت لاعضاء مجلس الادارة على موقع تداولاتي وسيتم النظر في البند في الاجتماع القادم .مباشر (اقتصاد)