تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين أمين سر المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد يوم الأربعاء 06/12/2023م الموافق 22/05/1445هـ والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 01/01/2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2026م.

تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين أمين سر المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) على النحو التالي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر المجلس كما يلي: -

1- تعيين الاستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيساً لمجلس الإدارة)

2- تعيين الاستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)

3- تعيين المهندس/ سعود بن سفر آل برقان (أميناً لسر مجلس الإدارة)

ثانياً: وافق المجلس على تشكيل اللجان التالية: -

1- تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء الآتية أسمائهم:

- سعادة الاستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه (رئيس اللجنة)

- سعادة المهندس/ ثامر بن محمد بن مقحم المهيد (عضو اللجنة)

- سعادة المهندس/ يحيى بن محمد بن الأمين الشنقيطي (عضو اللجنة)

- سعادة المهندس/ فهد بن عيد بن علي الهلال (عضو اللجنة)

- سعادة الاستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (عضو خارجي)

2- تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسمائهم:

- سعادة الاستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس اللجنة)

- سعادة الاستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (عضو اللجنة)

- سعادة الاستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت (عضو اللجنة)

- سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد بن عبدالله الغامدي (عضو اللجنة)

- سعادة الاستاذ/ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف (عضو اللجنة)

3- تشكيل لجنة الاستثمار والاستراتيجية من الأعضاء الآتية أسمائهم:

- سعادة الاستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (رئيس اللجنة)

- سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد بن عبدالله الغامدي (عضو اللجنة)

- سعادة المهندس/ يحيى بن محمد بن الأمين الشنقيطي (عضو اللجنة)

- سعادة المهندس/ فهد بن عيد بن علي الهلال (عضو اللجنة)

4- تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء الآتية أسمائهم:

- سعادة الاستاذ/ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف (رئيس اللجنة)

- سعادة المهندس/ ثامر بن محمد بن مقحم المهيد (عضو اللجنة)

- سعادة الاستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت (عضو اللجنة)

- سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد بن عبدالله الغامدي (عضو اللجنة)

- سعادة الاستاذ/ خالد إبراهيم سعد الربيعه (عضو اللجنة)

ثالثاً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.