إعلان شركة أسمنت الجوف عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م .

3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م، ومناقشتها.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس احمد بن محمد الفالح) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15 أغسطس 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 5 أغسطس 2023م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ سعد بن عماش الشمري - عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ سعود بن عبد الله البواردي) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1 سبتمبر 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 5 أغسطس 2023م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ طلال بن عثمان المعمر- عضو مستقل ). (مرفق السيرة الذاتية)

8- التصويت على تعيين (الأستاذ سعود بن عبد الله البواردي – عضو مستقل ) عضواً في لجنة المراجعة حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 5 أغسطس 2023م، (مرفق السيرة الذاتية)

9- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)

10- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

11- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق).

12- التصويت على تعديل سياسة المكافأت للمجلس ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).

13- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)

14- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات. (مرفق)