تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من رصد نشاط أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" وشقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ، حيث يقوم الثانى عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
