تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في أسيوط من رصد نشاط أحد الأشخاص «يعمل بإحدى الدول» وشقيقه «له معلومات جنائية»، مقيم بالقوصية بأسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد الذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحساب الثانى بالبريد، حيث يقوم الثانى عقب ذلك بتسليمها لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقدًا أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون. أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.
