بند توضيح مقدمة تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة الثامنة والنصف من يوم الإربعاء 24-02-1441هـ الموافق 23-10-2019م حسب تقويم أم القرى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول حيث كانت نسبة الحضور فيه أصالة ووكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) 22,29% وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) 22,30% من رأس المال. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر- الدور الثاني تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-02-24 الموافق 2019-10-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور 22,30 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
المهندس/ محمود بن محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة.
الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى- نائب رئيس مجلس الإدارة
الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران
الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح
الاستاذ/ نايف بن فيصل السديري.
الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم.
وأعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ بيير فرعون
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى- رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات.الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران- رئيس لجنة المخاطر.
الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح- رئيس لجنة الإستثمار.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية 24-02-1441هـ الموافق 23-10-2019م إلى تاريخ 15-05-2022م وأسماؤهم كما يلي:أ. الاستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم – رئيس
ب. الأستاذ/ حسام الدين بن هاشم صدقة- عضو من خارج المجلس.
ج. الأستاذ/ ماجد بن عائض الجعيد- عضو من خارج المجلس.
