تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م الموافق 15 ربيع الأول 1441هـ الساعة الـ6:30 مساءً، بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة وذلك للنظر والتصويت على جدول الأعمال أدناه. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقرّ شركة بوبا العربية، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة. رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/xhifFv2Mt832 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-03-15 الموافق 2019-11-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون (نصف رأس المال على الأقل)، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). جدول أعمال الجمعية البند (1): التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 210 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.

البند (2): التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

البند (3): التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر. (مرفق)

البند(4): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة جي اي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات تأمين صحي للبنك وشركاته التابعة وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يوليو 2019 حتى نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 9495 ألف ريال سعودي ، أخذين في الإعتبار أن العقد ينتهي في يونيو 2020 علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(5): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يناير 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 مايقارب مبلغ 3012 ألف ريال سعودي ، أخذين في الإعتبار أن العقد ينتهي في ديسمبر 2019 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(6): التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

البند(7): التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الـ10 صباحاً يوم الأحد 2019/11/10 وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية 2019/11/12 ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل لمزيد من المعلومات أو في حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة عن طريق البريد الإلكتروني invest@bupa.com.sa أو الإتصال على إدارة الشؤون القانونية و الحوكمة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على 920000456 تحويلة 5412. معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

-إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (مقرّ شركة بوبا العربية الرئيسي، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة، صندوق بريد 23807 جدة 21436، أو إرسالها على الإيميل (invest@bupa.com.sa) قبل يومين من إنعقاد الجمعية ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية المقيم لغير السعوديين.

الملفات الملحقة