23042019 م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي التي تنتهي في 31122021م. (مرفق السيرة الذاتية)
2ـ التصويت على تعديل المادة) 24( من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر. (مرفق التعديلات على النظام الاساسي).
3ـ التصويت على تعديل المادة (5.3.1) من سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق التعديلات على السياسة)
4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإقرار برامج المسؤولية الاجتماعية سنوياً.
5ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (285,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 15082016م إلى 14082018م )، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
6ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (237,500 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01062015م إلى 31052018م )، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
7ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (261,250 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01092017م إلى 31082018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
8ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (269,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01041015م إلى 31032018م )، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
9ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (247,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 18012017م إلى 17012018م
)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
10ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11ـ التصويت على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله. (مرفق)
12ـ التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد العمران في عمل من شأنه منافسة البنك، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة جولدمان ساكس العربية السعودية. (مرفق بيان ووصف لأنشطة الشركة ودور العضو فيها).
13- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.
أخبار متعلقة :