أولاً: تعيين الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان – رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).
ثانياً: تعيين الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب - نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الآتية أسمائهم:
1-الأستاذ/ رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) – عضواً في اللجنة.
2-الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) – عضواً في اللجنة.
3-الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) – عضواً في اللجنة.
رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسمائهم:
1-الأستاذ/ رائد ابراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) - عضواً في اللجنة.
2-الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) - عضواً في اللجنة.
3-الأستاذ/ رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) - عضواً في اللجنة.
خامساً: تشكيل لجنة تطوير الأعمال من الأعضاء الآتية أسمائهم:
1-الأستاذ/ رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) – عضواً في اللجنة.
2-الأستاذ/ عبد الكريم ابراهيم النافع (عضو مستقل) - عضواً في اللجنة.
3-الأستاذ/ فراس سمير البيات عضواً في اللجنة من خارج مجلس الإدارة (وخبير في مجال عمل اللجنة).
4-الأستاذ/ عبد اللطيف علي الفوزان عضواً باللجنة من خارج مجلس الإدارة (وخبير في مجال عمل اللجنة).
سادساً: تعيين الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) – عضواً منتدباً للشركة.
كما يجدر الذكر بأنه قد تم تشكيل لجنة المراجعة بناءً على قرار الجمعية العامة، وذلك من الأعضاء الآتية أسمائهم:
1-الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس.
2-الأستاذ/ كينث جارلس ابراهيم.
3-الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي
كما تم تعيين أمين سر مجلس الادارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 26 سبتمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25 سبتمبر 2022م.
والله الموفق
أخبار متعلقة :