تدعو شركة القصيم القابضة للاستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول )

بند توضيح مقدمة تدعو شركة القصيم القابضة للاستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الإثنين 14 / 10 / 1440 هـ الموافق 17 / 06 / 2019 م والمقرر انعقادها فى مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة ( طريق الملك فهد – أمام قصر التوحيد ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فى مقر إدارة الشركة القصيم - مدينة بريدة ( طريق الملك فهد – أمام قصر التوحيد )

على الرابط : (https://goo.gl/maps/TmqDonmk59m )

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/TmqDonmk59m تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-14 الموافق 2019-06-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح . علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من :

1 ـ الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .

2 ـ إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .

3 ـ كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإرساله إلى عنوان الشركة ( شركة القصيم القابضة للاستثمار – القصيم - بريدة - طريق الملك فهد - أمام قصر التوحيد - رمز بريدى 51451 - صندوق بريد 2210 ) أو على الإيميل (a.wahba@gassimco.com ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية .

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . جدول أعمال الجمعية 1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

2 - التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

3 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31- 12- 2018 م .

5 - التصويت على إختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الأول لعام 2020 م وتحديد أتعابه .

6 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة / سلطان بن عبدالله العثمان عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 01 / 01 / 2019 م وحتى تاريخ 21 / 02 / 2020 م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة / شاكر بن عبدالله الحميد المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 01 / 01 / 2019 م على أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ 01 / 01 / 2019 م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 10/10/1440هـ الموافق 13/06/2019 م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الإيميل : (kh.Abofraj@gassimco.com)

أو الهاتف رقم : 0163823500

الملفات الملحقة