أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيامه بشراء «العملات الأجنبية» من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته 2 مليون جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.