يدعو مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح مقدمة يسر مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:00) يوم الخميس بتاريخ 21/08/1446هـ الموافق 20/02/2025م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي الربيع - شارع ابي بكر الصديق الفرعي , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-08-21 الموافق 2025-02-20 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح،. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة (مرفق)

2- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)

3- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ(تحويل الاسهم) (مرفق)

4- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (16) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق)

5- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (17) تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية) (مرفق)

6- التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة (مرفق)

7- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات صلاحيات الرئيس ونائبه والعضو المنتدب وامين السر (مرفق)

8- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 17/08/1446هـ الموافق 16/02/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 966114743939+ أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] الملفات الملحقة