يدعو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الإثنين بتاريخ 04/08/1446هـ (الموافق 03/02/2025م) في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك من مقر الشركة الرئيسي في الرياض. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-08-04 الموافق 2025-02-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية بموجب أحكام المادة (31) من النظام الأساسي لشركة معادن، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بطرح أدوات الدين بجميع أنواعها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الصكوك والسندات) طرحاً عاماً أو خاصاً بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص أو أكثر، وسواءً كانت الصكوك أو السندات أولية أو ثانوية، مدرجة أم غير مدرجة، وبأي عملة ، في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج أو أكثر أو بشكل مستقل، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك في كل حالة بالمبالغ والأوقات والمدد ومعدلات العوائد والهيكلة وترتيبات الإدراج وترتيبات المقاصة والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر بما ذلك ضمان الشركة أو تقديمها أي شكل آخر من الدعم الائتماني لالتزامات المنشأة ذات الغرض الخاص المعنية، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات وأخذ كافة الموافقات اللازمة في أي دولة لكل طرح ولتأسيس كل برنامج واستمراره وتحديثه، وله حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير، وتصادق الجمعية على كافة الأعمال والإجراءات المتخذة بخصوص أي مما سبق قبل تاريخ هذا القرار وتجيزها من كافة الوجوه. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 01/08/1446هـ (الموافق 31/01/2025م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى الاتصال بإدارة الحوكمة والتزامات السوق على:

هاتف:

0112432085

0112835817

البريد الإلكتروني:

[email protected]