يدعو مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الاجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 24 / 12/ 1445ه الموافق 30/06/2024م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مدينة الرياض – مقر الشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة جدول أعمال الجمعية - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2023م ومناقشته. (مرفق)

- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2023م ومناقشتها.

- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. (مرفق)

- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)

- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ويحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة بشأنها. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الإربعاء) الموافق 26/06/2024م وحتى انتهاء فرز الأصوات يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها وذلك عبر وسائل التواصل التالية:

إدارة علاقات المساهمين

هاتف: 920012465 تحويلة 222

بريد إلكتروني: [email protected]

الملفات الملحقة