يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م.

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,009,604) ريال خلال العام الماضي 2023م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (45,571,679.57) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,775,240) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

9- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

10- التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

12- التصويت على تعديل سياسة مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه والادارة التنفيذية. (مرفق)

13- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

14- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 07/ 05/ 2024م وتنتهي بتاريخ 06/ 05/ 2027م ومدتها ثلاث سنوات.(مرفق السير الذاتية للمرشحين)