مباشر: قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة - بما في ذلك Binance وKraken و Kucoin و Mexc - تعمل "بشكل غير قانوني" في البلاد؛ حيث لا تمتثل لقانون مكافحة غسل الأموال المحلي وطلبت من وزارة تكنولوجيا المعلومات حظر مواقعها على الإنترنت.
ونقل موقع "تك كرانش" التقني عن وحدة الاستخبارات المالية، أن عمليات منصات العملات المشفرة مطالبة بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في الهند ولا يمكنها التهرب من الإرشادات لمجرد أنها لا تتمتع بوجود مادي في البلاد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.
وأضافت الوحدة: "ومع ذلك، فإن العديد من الكيانات الخارجية على الرغم من أنها تلبي احتياجات جزء كبير من المستخدمين الهنود لم يتم تسجيلها ودخولها في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة المسائية
حماية المستهلك بمصر: حل 97.8% من الشكاوى المقدمة للجهاز خلال 2023
المركزي التونسي: ارتفاع حجم الاحتياطي النقدى خلال ديسمبر ليغطي 118 يوم توريد
مصر وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاستثماري
مباشر (اقتصاد)
