أخبار عاجلة

النيابة : السجن لمدة 18 عاما لثلاثة متَهمين بغسل أموال

النيابة السعودية: السجن لمدة 18 عاما لثلاثة متَهمين بغسل أموال النيابة : السجن لمدة 18 عاما لثلاثة متَهمين بغسل أموال

الرياض – مباشر: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية)؛ بغسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها، وفقا لوكالة الأنباء .

وأوضح المصدر، أنه بإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، تبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبيّن أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

وتم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت 18 سنة، وغرامات مالية بلغت 500 ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وشدد المصدر، على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلاّ في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأنّ هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

وزارة "الموارد البشرية" السعودية تدشن برنامج "توطين" لزيادة معدلات التوظيف

السعودية تعلن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"

الزكاة السعودية: تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية 6 أشهر إضافية

السياحة السعودية: المملكة لم تقدم عرضاً رسمياً لاستضافة كأس العالم "فيفا" 2030

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)