تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة الاعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني). وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد ، حيث تم عقد الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الاثنين بتاريخ 03/01/1444ه الموافق 01/08/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-01-03 الموافق 2022-08-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 نسبة الحضور 13.90% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / يوسف بن محمد القفاري (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / عبدالله بن محمد الحميضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ عبدالله بن سليمان الجريش (عضو مجلس إدارة)

الأستاذ / موسى بن عبدالله الرويلي (العضو المنتدب)

الأستاذ/ عبدالرحمن بن ناصر العبيد (عضو مجلس إدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / موسى بن عبدالله الرويلي ( رئيس لجنة الاستثمار)

الأستاذ / خالد بن محمد المعمر (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ محمد بن فهد الدوسري (ممثل لجنة الحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 01-08-2022م وحتى إنتهاء الدورة بتاريخ 30-05-2025م علماً أن المرشحين هم:

- عبدالله محمد الحميضي ( عضو مجلس إدارة مستقل)

- عمار عبدالرحيم قاضي (عضو من خارج المجلس)

- فيصل سلطان السبيعي (عضو من خارج المجلس)

2- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ يوسف محمد القفاري عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-06-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-05-2025م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ عبدالله صالح الصانع عضو مجلس ادارة مستقل.

3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

معلومات اضافية كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).