إعلان شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضـــور اجتماع الجمعيـــة العامـــة العادية مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق مداريم بالرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/oUNaf6X5pPT2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-03-14 الموافق 2019-11-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 06:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الاستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 13/08/2018م إلى تاريخ 17/09/2020م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبدالمنعم بن عبدالرحمن بخاري المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 12/08/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13/08/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو من خارج مجلس الإدارة الاستاذ / محمد المالكي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 08/11/2018م إلى تاريخ 17/09/2020م و ذلك بدلاً عن العضو المستقل الاستاذ / عبدالله بن حسين الهويدي المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 07/11/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 08/11/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

3.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو من خارج مجلس الادارة الاستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 08/11/2018م إلى تاريخ 17/09/2020م و ذلك بدلاً عن العضو المستقل الدكتور / عمرو محمد محرزالمستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 07/11/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 08/11/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس 10/03/ 1441هـ الموافق 07/1106/2019م إلى الساعة الرابعة عصراً من نفس يوم انعقاد الجمعية الأثنين 14/03/1441هـ الموافق 11/11/2019م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

https://www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل 920000559 تحويلة (111) الملفات الملحقة