إعلان المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/cqeVrxy643u تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-11-06 الموافق 2019-07-09 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و التي تبدأ بتاريخ 09/07/2019م الي 17/05/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي :

الأستاذ/ عبدالله الحربي - رئيساً

الأستاذ / عبدالله الشبيلي - عضواً

الأستاذ / نبيل عبد الاله نصيف – عضواً

الأستاذ / محمد معصوم بالله مولانا – عضواً

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 02/11/1440هـ الموافق 05/07/2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ص ب 40523 الرياض 11511 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف 0126633222 تحويلة 1115/ بريد الكتروني h.rostom@acig.com.sa

الملفات الملحقة