2-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، حيث أن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ- أحمد حمود إبراهيم الذياب أحد مساهمى شركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نقل وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2018م شراء خدمة بمبلغ 285,132 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م صفر ريال (مرفق).
3-التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4-التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية (مرفق).
5-التصويت على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بمقدور مساهمى الشركة المسجلين فى موقع خدمات تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى، والبدء فى إجراء التصويت أعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 16 شوال 1440هـ الموافق 19 يونيو 2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم أنعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا أخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وذلك حسب النموذج المرفق، على أن ترسل نسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/هوية مقييم أو السجل التجارى للمنشأة لمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض, حى الربوة, شارع الاحساء, وحدة رقم 1, مبنى 7449 قبل يومين (2 يوم ) على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة، على أن يتم ابراز أصل التوكيل يوم أنعقاد أجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار المساهمين للأجتماع (أصالة أو وكالة) الهوية الوطنية/هوية مقييم.ولمزيد من الأستفسارات يرجى التواصل مع مسئول المساهمين من خلال :-
الهاتف : 0112111705
الفاكس : 0112111703
البريد اللكترونى : abd.almohsen@zaoasis.com
العنوان البريدى : الرمز البريدى 12814 - الرقم الاضافى 2980 الرياض
الملفات الملحقة