1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المُنتهي في 31/12/2022م (مرفق).
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31/12/2022م بعد مناقشته (مرفق).
3- الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للعام المالي المُنتهي في 31/12/2022م (مرفق).
4- التصويت على صرف مبلغ 3,889,178ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م. وتحديد أتعابه.
7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022م، بواقع 5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 50% من قيمة السهم الإسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 594.9 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم 15/10/1444هـ الموافق 05/05/2023م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.- البريد الإلكتروني: [email protected]
- الهاتف: +966 11 525 2985 - +966 11 525 2159
- الفاكس: +966 11 460 1110
الملفات الملحقة مباشر (اقتصاد)
